تفاصيل ضبط شركتي صرافة لتجارتهم في النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء

اكتشفت مباحث الأموال العامة تجارة غير مشروعة في النقد الأجنبي، لأحد شركات الصرافة بالقاهرة، وعاملين بشركة صرافة أخرى صادر بشأنها قرار بإيقاف الترخيص الممنوح لها لمدة عام.

وتنشر “المال”، تفاصيل 3 وقائع ضبطتهم مباحث الأموال العامة، في تجارة العملة وترويج عملات مزورة.

شركة صرافة بالساحل

تعود تفاصيل الواقعة الأولى، إلى تأكيد معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن مدير شركة صرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، يمارس نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء.

وأضافت التحريات أنه يقابل عملائه المترددين عليه من راغبي التعامل في النقد الأجنبي، بوحدة مجاورة لذات عنوان الشركة.

وتلاحظ وجود لافتة من الخارج تحمل اسم شركة الصرافة.

العاملون يستغلون وحدة مجاورة لتجارة العملة

وأضافت التحريات أن العاملين بالشركة يستغلون ذلك في التعامل مع العملاء في تلك الوحدة، وإدخال كافة المبالغ الزائدة عن رصيد تشغيلها، والاحتفاظ بها في ذلك المقر.

فضلاً عن احتفاظ الشركة بكميات من الأوراق والدفاتر والإيصالات الخاصة بشركة الصرافة، على الرغم من أن الوحدة غير خاصة لها، وغير مسموح بتواجد هذه المستندات بداخلها.

اعترافات مدير الشركة

وبسؤال المدير التنفيذي للشركة، أقر باحتفاظ الشركة لهذه المستندات بداخل الوحدة المشار إليها.

وقال إن مسئول الشركة قد تقدم بطلب لإضافة هذه الوحدة لها، ولم يبت فيه حتى تاريخه.

وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي بلغت 3 ملايين جنيه.

عاملون بشركة صرافة متوقف نشاطها

وفي ذات السياق، ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخصين بالقاهرة بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بالتجمع الخامس.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن أحد العاملين بشركة صرافة صادر بشأنها قرار بإيقاف الترخيص الممنوح لها لمدة عام، وذلك لما ثبت في حقها من مخالفات، لممارستها نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لأحكام القانون المٌشار إليه بالاشتراك مع شخص أخر.

رصد نشاطهم بالتجمع الخامس

وعقب تقنين الإجراءات تم رصــد المذكوران وضبطهم، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، أثناء إتمام عملية البيع.

وضبط بحوزتهما 37000 دولار أمريكي، 350000 جنيه مصري، وجهاز هاتف محمول، بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية الدالة على نشاطه المُؤثم.

وبمواجهته المتهمين، اعترفوا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما في الإتجار بالنقد الأجنبي.

ضبط عملات مزورة

على جانب آخر، ضبطت مباحث الأموال العامة شخصين اشتركا مع آخر في ترويج عملات نقدية مقلدة.

الواقعة أكدتها معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، أن عامل له معلومات جنائية مسجلة -مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، وله محل إقامة آخر بالإسكندرية- يروج عملات وطنية مقلدة على راغبي التعامل فيها، مقابل مبالغ مالية صحيحة بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبطه بإحدى الأكمنة بدائرة قسم شرطة المنتزه ثانٍ.

وعثر بحوزتهما على مبلغ 40,000 ألف جنيه، 200 ورقة مقلدة من فئة المائتان جنيه.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، مضيفًا أنه تحصل على العملات المقلدة المضبوطة من أحد الأشخاص صاحب مطعم -مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية.

وأمكن ضبطه وبحوزته مبلغ 3,000 آلاف جنيه، 30 ورقة مقلدة من فئة المائة جنيه.

وبفحص العملات النقدية المضبوطة، تبين أنها مقلدة باستخدام طابعة كمبيوتر.

وبمواجهة المتهم الثاني أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

مقلد العملات محبوس بسجن برج العرب

وأضاف أنه تحصل على العملات المقلدة المضبوطة من صاحب مصنع ملابس -مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة.

وبالفحص اتضح أنه محبوس بسجن برج العرب على ذمة قضية ترويج عملات وطنية.

واتضح أن الأخير تخلص من الأدوات المستخدمة في تقليد تلك العملات، عقب ضبطه في القضية المشار إليها، إلا أن المتهمين المضبوطين احتفظا بالعملات المقلدة خلال تلك الفترة وعدم ترويجها خشية ضبطهما.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في جميع الوقائع، وتباشر النيابة المختصة التحقيقات.