ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة مقاولات بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، لشروعه في النصب الدولي على شركات أجنبية، بعد عقد صفقات تجارية وهمية، منها استغلال أزمة كورونا بتصدير الكمامات الطبية لهم، والحصول على مبالغ مالية كبيرة نظير ذلك.
بلاغ من مسئول شركة أجنبية
التفاصيل بدأت من تلقي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من أحد الأشخاص، يحمل جنسية أجنبية، بصفته وكيلاً عن شركة استيراد وتصدير كائنة بدولة أجنبية.
قال في البلاغ، إن مسئولي الشركة تعرضوا لواقعة احتيال واستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة، من قبل صاحب شركة مقاولات، كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وذلك بزعم تصدير كمامات طبية إليهم دون الوفاء بذلك.
وبعد تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت التحريات عن كشف هوية المتهم.
صاحب شركة مقاولات ومتورط في 97 قضية نصب
وأكدت التحريات أن وراء ذلك النشاط الإجرامي شخص سبق اتهامه في 97 قضية نصب، شيكات، تبديد.
وأضافت التحريات أنه مُتهم بالاحتيال على بعض الشركات بدولة أجنبية أخرى، بمبلغ 74 ألف دولار أمريكى، بزعم عقد صفقات تجارية وهمية والمطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا أخرى.
صفقات كمامات وهمية
وتبين أن المذكور يمارس نشاطًا إجراميًا احتياليًا واسع النطاق في النصب والإحتيال على المواطنين، ورعايا بعض الدول الأجنبية بزعم إتمام صفقات تجارية مزعومة – خلافاً للحقيقة.
ولفتت إلى أنه في الأونة الأخيرة بعد ظهور فيروس كورونا التي اجتاحت دول العالم، عقد صفقات تجارية وهمية لتوريد كمامات طبية لبعض الدول، منها الدولة محل الواقعة.
وذلك عن طريق الاتفاق مع مسئولي الشركة على تصدير 400 ألف كمامة طبية، إليها عن طريق الشحن الجوي.
الاستيلاء على 1.6 مليون دولار من شركة
ومن أجل ذلك أجرى مسئولي الشركة تحويل مبلغ مليون وستمائة ألف دولار أمريكي على حسابه البنكي بالقاهرة.
ولم يقم بتصدير الشحنة المتفق عليها، وغلق مقر الشركة للهروب من ملاحقة مندوبين الشركة بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.