كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن قضية غسل أموال من حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمحافظة القاهرة، بقيمة تعاملات 80 مليون جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية ضد مالك إحدى الشركات -مقيم بمحافظة القاهرة- لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
واتضح محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وقطعة أرض، تأسيس شركات تعمل في الأنشطة التجارية، شراء عدد من السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 80 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.