غسل أموال
القبض على مقاول وزوجته بتهمة غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بشمال سيناء
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
7:27 م, الأحد, 1 سبتمبر 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
كشف قضية غسل أموال من تجارة الأسلحة النارية بتعاملات 37 مليون جنيه
عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات.
6:33 م, الأربعاء, 28 أغسطس 24
عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات.
ضبط 9 أشخاص غسلوا 200 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
12:06 ص, الأثنين, 29 يوليو 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
ضبط شخص وزوجته بتهمة غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات في مطروح
واتخذت الإجراءات القانونية.
2:31 م, الثلاثاء, 16 يوليو 24
واتخذت الإجراءات القانونية.
ضبط عنصر إجرامي غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القاهرة
تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.
4:05 م, الخميس, 27 يونيو 24
تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.
ضبط 5 قضايا غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه خلال أسبوع
من تجارة المخدرات.
1:16 م, الأربعاء, 26 يونيو 24
من تجارة المخدرات.
قضايا اتجار وغسل أموال بقيمة 13 مليار جنيه.. جهود «الداخلية» في مكافحة المخدرات احتفالًا باليوم العالمي (صور)
وتسعى وزارة الداخلية إلى تفعيل أطر التعاون الدولى للتصدى لمحاولات التهريب براً وبحراً وجواً.
1:04 م, الأربعاء, 26 يونيو 24
وتسعى وزارة الداخلية إلى تفعيل أطر التعاون الدولى للتصدى لمحاولات التهريب براً وبحراً وجواً.
«اشترك مع آخرين في ممارسات غير مشروعة».. ضبط طبيب استغل مهنته لغسل 100 مليون جنيه
عن طريق تأسيس المنشآت الطبية والشركات، شراء قطع الأراضى والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات.
4:37 م, الأحد, 23 يونيو 24
عن طريق تأسيس المنشآت الطبية والشركات، شراء قطع الأراضى والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات في القاهرة بتعاملات 40 مليون جنيه
واتخذت الإجراءات القانونية.
4:26 م, السبت, 22 يونيو 24
واتخذت الإجراءات القانونية.
ضبط شخص غسل 30 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي
خارج السوق المصرفية.
3:53 م, السبت, 22 يونيو 24
خارج السوق المصرفية.