غسل الأموال
بتعاملات 30 مليون جنيه.. ضبط قضية غسل أموال من الاتجار في النقد الأجنبي ببورسعيد
خارج نطاق السوق المصرفية.
7:50 م, الأحد, 1 سبتمبر 24
خارج نطاق السوق المصرفية.
ضبط صاحب مؤسسة بالإسكندرية بتهمة الكسب غير المشروع وغسل الأموال
تعاقد في غضون عام 2021 مع إحدى الشركات التابعة للدولة على استيراد رسالة لصالح الشركة.
8:34 م, الخميس, 15 أغسطس 24
تعاقد في غضون عام 2021 مع إحدى الشركات التابعة للدولة على استيراد رسالة لصالح الشركة.
«اشترك مع آخرين في ممارسات غير مشروعة».. ضبط طبيب استغل مهنته لغسل 100 مليون جنيه
عن طريق تأسيس المنشآت الطبية والشركات، شراء قطع الأراضى والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات.
4:37 م, الأحد, 23 يونيو 24
عن طريق تأسيس المنشآت الطبية والشركات، شراء قطع الأراضى والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات.
ضبط 4 أشخاص غسلوا 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الجيزة
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات والأراضي.
4:05 م, الأثنين, 17 يونيو 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات والأراضي.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة الأسلحة النارية والذخائر في الجيزة
بقيمة 17 مليون جنيه.
1:48 م, الخميس, 13 يونيو 24
بقيمة 17 مليون جنيه.
ضبط صاحب شركة وشقيقه بتهمة غسل 20 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات.
5:53 م, الأحد, 28 أبريل 24
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات.
12:44 ص, الثلاثاء, 23 أبريل 24
في كفر الشيخ.
ضبط 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه من حصيلة الاتجار في المخدرات بشمال سيناء
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.
7:03 م, السبت, 9 مارس 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.
ضبط 4 من تجار المخدرات غسلوا 120 مليون جنيه في تجار السيارات والعقارات
بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
5:01 م, السبت, 2 مارس 24
بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
غسلوا 100 مليون جنيه.. ضبط شخصين من تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء
في شراء السيارات والدراجات النارية.
1:51 م, الأربعاء, 28 فبراير 24
في شراء السيارات والدراجات النارية.