غسل أموال
ضبط 4 تجار مخدرات غسلوا 40 مليون جنيه في أنشطة تجارية بمطروح
واتخذت الإجراءات القانونية.
2:54 م, الأثنين, 27 فبراير 23
واتخذت الإجراءات القانونية.
1:08 م, السبت, 25 فبراير 23
وضبط 4 أشخاص.
ضبط قضية غسل أموال من الإتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 190 مليون جنيه (تفاصيل)
القبض على 6 أشخاص بمحافظتي القاهرة وأسيوط.
1:06 ص, الأحد, 12 فبراير 23
القبض على 6 أشخاص بمحافظتي القاهرة وأسيوط.
ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه من حصيلة النصب على المواطنين
نظير بيع تلك الوحدات، والاستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق.
7:42 م, الثلاثاء, 24 يناير 23
نظير بيع تلك الوحدات، والاستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 35 مليون جنيه
واتضح من الفحص تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والأراضي الزراعية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال.
2:52 م, الأربعاء, 18 يناير 23
واتضح من الفحص تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والأراضي الزراعية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بدمياط بتعاملات 120 مليون جنيه
في شراء العقارات والسيارات.
3:28 م, الأحد, 18 ديسمبر 22
في شراء العقارات والسيارات.
ضبط قضية غسل أموال في تأسيس شركات وشراء عقارات بسوهاج
حصيلة بيع وحدات سكنية وهمية.
2:31 م, الأثنين, 12 ديسمبر 22
حصيلة بيع وحدات سكنية وهمية.
«تأسيس مصنع و3 شركات».. كشف «مستريح» غسل أموال من النصب على المواطنين
بقيمة تعاملات 10 ملايين جنيه.
2:36 م, الجمعة, 11 نوفمبر 22
بقيمة تعاملات 10 ملايين جنيه.
ضبط صاحب مصنع دخان غسل أموال من حصيلة الغش التجاري
في محافظة القاهرة.
4:03 م, الأربعاء, 26 أكتوبر 22
في محافظة القاهرة.
ضبط 5 متهمين في قضية غسل أموال بالإسكندرية
وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 31 مليون جنيهًا تقريبًا.
3:08 م, السبت, 8 أكتوبر 22
وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 31 مليون جنيهًا تقريبًا.