غسل أموال
كشف قضية غسل أموال لـ9 تجار مخدرات.. وضبط هارب من 611 حكمًا
غسل أموال في أنشطة تجارية بقيمة 60 مليون جنيه بالإسكندرية.
2:04 م, الثلاثاء, 22 ديسمبر 20
غسل أموال في أنشطة تجارية بقيمة 60 مليون جنيه بالإسكندرية.
ضبط قضية غسل أموال في شراء العقارات بمرسى مطروح
من حصيلة تجارة المخدرات.
2:24 م, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20
من حصيلة تجارة المخدرات.
إحداهما في شراء قوارب الصيد.. كشف قضيتي غسل أموال بدمياط وأسيوط
من حصيلة تجارة الأسلحة والمخدرات.
8:20 م, الأربعاء, 18 نوفمبر 20
من حصيلة تجارة الأسلحة والمخدرات.
سرقة بتهديد السلاح وغسل أموال ونصب.. تفاصيل 7 جرائم بالمحافظات (صور)
في البحيرة وأسيوط والسويس وكفر الشيخ والإسماعيلية والغربية.
6:46 م, الجمعة, 6 نوفمبر 20
في البحيرة وأسيوط والسويس وكفر الشيخ والإسماعيلية والغربية.
كشف قضية غسل أموال بالمنيا في شراء العقارات
من حصيلة تجارة المخدرات، وتحفظت على ممتلكات بقيمة 41 مليون جنيه.
2:50 م, الأربعاء, 28 أكتوبر 20
من حصيلة تجارة المخدرات، وتحفظت على ممتلكات بقيمة 41 مليون جنيه.
ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في عمليات بنكية بسيناء
في قضيتي ضبطتهما مكافحة المخدرات.
5:28 م, الأربعاء, 21 أكتوبر 20
في قضيتي ضبطتهما مكافحة المخدرات.
كشف قضية غسل أموال بسوهاج.. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين
من حصيلة تجارة المخدرات.
4:22 م, الثلاثاء, 20 أكتوبر 20
من حصيلة تجارة المخدرات.
ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في شراء العقارات
في محافظة الغربية، وتحفظت أجهزة الأمن على ممتلكاتهم في غسل الأموال.
3:56 م, الثلاثاء, 13 أكتوبر 20
في محافظة الغربية، وتحفظت أجهزة الأمن على ممتلكاتهم في غسل الأموال.
بتعاملات 830 مليون جنيه.. تورط 34 تاجر مخدرات بقضايا غسل أموال خلال مايو
في تجارة العقارات والسيارات.
11:38 ص, الأثنين, 8 يونيو 20
في تجارة العقارات والسيارات.
كشف 3 مسجلين غسلوا أموال تجارة المخدرات في شراء العقارات بالقليوبية
اتخذت الإجراءات القانونية للتحفظ على ممتلكات بقيمة 30 مليون جنيه.
1:12 م, الثلاثاء, 3 مارس 20
اتخذت الإجراءات القانونية للتحفظ على ممتلكات بقيمة 30 مليون جنيه.