غسل أموال
ضبط نصاب غسل حصيلة الاحتيال على المواطنين في شراء العقارات والسيارات بالإسكندرية
بزعم استثمارها في تجارة الحديد المسلح.
8:33 م, الجمعة, 22 مارس 24
بزعم استثمارها في تجارة الحديد المسلح.
ضبط مدير مبيعات في شركة أدوية غسل 28 مليون جنيه من الكسب غير المشروع
استولى على عقاقير طبية.
9:52 م, الأربعاء, 20 مارس 24
استولى على عقاقير طبية.
ضبط 3 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي
بمحافظتي القاهرة والدقهلية.
9:22 م, الثلاثاء, 19 مارس 24
بمحافظتي القاهرة والدقهلية.
ضبط 6 أشخاص غسلوا 80 مليون دنيه من تجارة المخدرات بالمنوفية
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
9:52 م, السبت, 16 مارس 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
ضبط 4 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية والشركات، شراء العقارات والسيارات.
4:30 م, السبت, 16 مارس 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية والشركات، شراء العقارات والسيارات.
ضبط 3 مستريحيين غسلوا 50 مليون جنيه من النصب على المواطنين بالمنوفية
بزعم توظيفها في تجارة الملابس.
5:05 م, الأربعاء, 13 مارس 24
بزعم توظيفها في تجارة الملابس.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
4:25 م, الأربعاء, 13 مارس 24
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 70 مليون جنيه
محاولة تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
4:47 م, الثلاثاء, 12 مارس 24
محاولة تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
ضبط اثنين من تجار الأسلحة والمخدرات غسلوا 25 مليون جنيه من حصيلة جرائمهم
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء أراضى البناء والسيارات.
4:43 م, الثلاثاء, 12 مارس 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء أراضى البناء والسيارات.
ضبط 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه من حصيلة الاتجار في المخدرات بشمال سيناء
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.
7:03 م, السبت, 9 مارس 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.