غسل أموال
ضبط متهمين في قضية غسل أموال من تجار النقد الأجنبي بالقاهرة والدقهلية
بتعاملات 15 مليون جنيه.
5:10 م, الأربعاء, 17 يناير 24
بتعاملات 15 مليون جنيه.
ضبط شخص وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
في محافظة القاهرة.
4:07 م, السبت, 13 يناير 24
في محافظة القاهرة.
5:51 م, الثلاثاء, 9 يناير 24
في محافظة سوهاج.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
بمحافظة القاهرة.
4:28 م, الثلاثاء, 9 يناير 24
بمحافظة القاهرة.
القبض على 3 متهمين بغسل أموال من تجارة المخدرات
بتعاملات 70 مليون جنيه.
4:24 م, الأربعاء, 27 ديسمبر 23
بتعاملات 70 مليون جنيه.
ضبط صاحب شركة ملابس بتهمة غسل أموال من تجارة النقد الأجنبي
بتعاملات 50 مليون جنيه.
5:19 م, الأحد, 24 ديسمبر 23
بتعاملات 50 مليون جنيه.
ضبط صاحب شركة بتهمة غسل أموال من إنشاء مواقع بث المحتوى المقرصن
لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات هذا النشاط غير المشروع.
4:15 م, الأحد, 24 ديسمبر 23
لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات هذا النشاط غير المشروع.
11:41 م, السبت, 23 ديسمبر 23
في محافظة مطروح.
ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 175 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
أسسوا الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.
3:37 م, الأربعاء, 20 ديسمبر 23
أسسوا الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.
ضبط اثنين صيادلة بتهمة غسل أموال من النصب على إحدى شركات تجارة الأدوية
بقيمة 21 مليون جنيه.
3:55 م, الثلاثاء, 19 ديسمبر 23
بقيمة 21 مليون جنيه.