غسل الأموال
ضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية
في محافظة كفرالشيخ.
7:48 م, الخميس, 14 سبتمبر 23
في محافظة كفرالشيخ.
ضبط مدير شركة غسل 50 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي بالجيزة
وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
3:10 م, الأحد, 10 سبتمبر 23
وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
7:14 م, السبت, 9 سبتمبر 23
في القاهرة.
3:20 م, الأحد, 3 سبتمبر 23
في القليوبية.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة النقد الأجنبي بتعاملات 70 مليون جنيه
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
12:03 ص, الأثنين, 21 أغسطس 23
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة المخدرات بالشرقية بتعاملات 50 مليون جنيه
عن طريق شراء العقارات والأراضي وشراء السيارات.
10:47 م, الجمعة, 11 أغسطس 23
عن طريق شراء العقارات والأراضي وشراء السيارات.
ضبط عصابة غسلت 50 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات.
8:24 م, الجمعة, 21 يوليو 23
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة الأسلحة في بني سويف
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية.
4:06 م, الأثنين, 10 يوليو 23
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية.
ضبط جريمة غسل أموال من حصيلة المخدرات بتعاملات 150 مليون جنيه
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
4:02 م, الأربعاء, 5 يوليو 23
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
ضبط 3 متهمين بغسل حصيلة أرباحهم من تجارة السلاح في الشرقية
وقدرت قيمة تلك الممتلكات بمبلغ 31 مليون جنيه تقريبًا.
7:18 م, الأثنين, 19 يونيو 23
وقدرت قيمة تلك الممتلكات بمبلغ 31 مليون جنيه تقريبًا.