غسيل الأموال

3 تشكيلات عصابية في القليوبية وأسيوط.

كان فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، أكد أن عملية غسيل الأموال حرام شرعًا.

وأضاف مفتى الجمهورية فى بيانه ، أن جريمة غسيل الأموال من أكبر الجرائم تأثيرًا على المجتمع اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا؛ حيث تسبب ضررًا على الدخل القومي، وتدهورًا للاقتصاد الوطني

وجاء بالتحقيقات أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا سعاد الخولى، قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة

أكد المتهمين أنهم تربحوا مبالغ مالية كبيرة من جراء تجارة المخدرات، فلجأوا لغسلها.

وقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي من الجانب الإماراتي براين ستيروالت عن سلطة دبي للخدمات المالية ، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر.

chubb لتأمينات الأشخاص من أكبر 5 شركات من حيث رأس المال الدفوع والبالغ قيمته 216.4 مليون جنيه وحققت 228 مليون اقساط تأمينية بنهاية العام المالى الماضى مقابل 126.5 مليون جنيه

أوضح بيان الداخلية أن المتهمين "لجأوا لغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية من خلال عدة أساليب".